El BNB de Binance es objeto de una nueva investigación de la SEC

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Bloomberg informó el lunes que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) había abierto una investigación contra Binance. La compañía líder de intercambios de criptomonedas está una vez más en la mira de la justicia estadounidense, que sospecha que la circulación inicial de su token, el BNB, violó la ley relativa a los valores.

Binance ya estaba en la mira de la SEC

En septiembre de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, el organismo federal responsable de regular los mercados de derivados, ya había abierto una investigación sobre si los empleados de la plataforma habían cometido operaciones con información privilegiada y manipulado los mercados a través de información privilegiada.

Además, Binance también ha sido objeto de cargos de lavado de dinero que han llevado a nuevas investigaciones realizadas conjuntamente por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

No se detiene allí, en febrero pasado, la SEC se enfrentó al CEO de Binance, Changpeng Zhao, de quien sospecha que comparte información confidencial con dos compañías estadounidenses, Merit Peak Ltd y Sigma Chain. Estos creadores de mercado realizan transacciones continuas en la plataforma Binance US y, por lo tanto, limitarían la volatilidad de los precios según el Wall Street Journal. El regulador estadounidense quiere escudriñar la naturaleza de los vínculos que unen a estas dos firmas con el CEO de Binance tras la revelación, en 2019, de documentos de la compañía que atestiguarían su proximidad.

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Otro golpe para Binance

Esta semana, la SEC una vez más asumió el primer intercambio de criptomonedas. La agencia federal, que reforzó las capacidades de su unidad de criptografía a principios de mayo, está decidida a examinar la industria. Esta vez se pregunta sobre la legalidad de la ICO del BNB en 2017. La oferta inicial del token puede haber contravenido la ley de valores. Según este último, Binance estaba obligado a registrar ese activo ante las autoridades estadounidenses antes de cualquier venta pública. Esta es una acusación ahora clásica en la industria de la criptomoneda, con varias otras compañías que han sido objeto de una investigación similar.

Binance aún no ha reaccionado a este nuevo juicio. Por otro lado, en una entrada de blog promocionada en Twitter, la plataforma refutó, este lunes, las acusaciones de lavado de dinero a las que está sometida. También afirma que, citando un estudio realizado por Chainalysis, solo el 0,15% de las transacciones de criptomonedas podrían estar vinculadas a actividades ilegales. También afirma tener uno de los sistemas antifraude más sofisticados del mercado y recuerda, en sus palabras, una «verdad incómoda«: la gran mayoría del lavado de dinero tiene lugar a través del sistema bancario tradicional.

Tras la apertura de esta nueva investigación de la SEC, el precio del BNB ha caído un 11% en poco más de 24 horas, cayendo por debajo de su nivel de soporte clave en 280$. Sin embargo, se observa que las otras criptomonedas importantes también han sufrido caídas significativas durante el mismo período de tiempo.

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Acerca del autor/a: María Hernández

María Hernández

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